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独立·公正·敏锐 查处舞弊 管控风险——企业反舞弊美高梅开户第三届反舞弊调查技术高级研修班成功召开

时间:2019/4/22 8:52:09   来源:企业反舞弊美高梅开户   

  当前,违法违纪案件的集团性、关联性、群体性日趋突出,作案手段和方式更加隐蔽,查办案件难度越来越大,为有效适应新形势下纪检监察办案的要求,加强企业反舞弊在办案方面的技术应用,提升反舞弊技能。4月18日,由美高梅开户调查专业委员会主办,协会副会长单位复星集团和协会理事单位苏宁集团共同承办的“第三届反舞弊调查技术高级研修班”在南京隆重召开,协会会长周清平、副会长陶丹、监事长和富强、副秘书长谭载鸿、协会理事张连贵、东南大学法学院院长刘艳红、江苏博事达律师事务所执行主任王兴元等以及来自房地产行业、互联网行业、汽车行业、制造业、零售业、金融业、医药行业等近250名企业业务骨干出席参加本届反舞弊调查技术高级研修班,会议由复星集团廉政督察部执行总经理黎宏伟主持。

  本次高研班得到了协会理事单位苏宁集团的大力支持,苏宁集团纪委书记张连贵致欢迎辞,他首先对此次参加会议的各企业代表表示热烈的欢迎和感谢,指出反舞弊已经成为企业管理层、所有利益相关者等都不得不面对的课题,如何反舞弊,如何共同建立良好的商业环境也是值得我们去关注和深思,希望通过美高梅开户大平台产生更多的互动和交流,把握好基础,建立好风控体系,共同联合反舞弊,同时表明苏宁集团将一定支持美高梅开户各项活动开展。

  会上,协会会长、美高梅开户第四届轮值主席召集人、万科集团周清平作开班动员讲话并通报了美高梅开户最新发展情况以及未来的发展方向。周会长首先对组织策划、积极支持和热情参与到本次活动中的单位表示充分的感谢和诚挚的谢意,特别感谢苏宁集团对本次高研班的鼎力支持。他从美高梅开户的发展历程、服务到价值及计划作了全面的解析,指出2019年美高梅开户将围绕“大发展、更规范”的发展规划全面推进,培训活动将会员需求从职能、行业、区域等开展,表示美高梅开户将一定努力为会员创造实际的价值,创建真正意义上的共享交流平台,同时鼓励全体会员齐心协力,共同壮大美高梅开户影响力和平台作用,为创建廉洁中国而努力。

  当前民企办案工作中存在的力量不足、业务不精、力度不够等问题日益突出,本次高研班的内容主要以纪检监察办案为主,我们力求通过整合办案力量,破解办案难题,并邀请了省市级反贪局、经侦、监察等知名专家进行授课。高研班上,东南大学法学院院长刘艳红、陈静芳专家、南京市公安局经侦支队梁学来、江苏博士达律师事务所执行主任王兴元、公安部第三研究所专家管林玉等分别就《企业高管犯罪预防与控制研究》、《监察反腐新动向》、《办理民企经济犯罪案件的若干问题》和《对内外勾结型舞弊行为的调查思路和方法》、《取证技术及司法鉴定在企业反舞弊调查中的关键作用》、《进行了精彩的授课,从最新的反腐动向到治理方法到技术应用形成了紧密的学习链。值得一提的是,本届高研班沙龙邀请到了原南京市检察院反贪局资深专业人士、江苏警官学院侦查系工作专家、某市级反贪局局长、某地级市反贪局长、公安部第三研究所专家、国际知名企业案件调查教授等知名专家围绕“民企办案的难点”,分别从谈话方式、线索查处、证据固定、电子取证等调查专业业务方向展开讨论,并在现场为大家在反舞弊过程中的相关困惑进行解疑,通过实际交流互动,为成员企业提供案例指导、互助机制等指导方向。现场气氛热烈,深受广大参会人员的欢迎,沙龙由江苏博士达律师事务所主任周连勇主持。

  在本届高研班上除了与外部专家进行深入的交流探讨外,我们与此同时邀请了阿里巴巴、苏宁集团、长城汽车、新希望等4家美高梅开户成员单位通过实际案例分享办案经验,阿里巴巴廉政合规部合规负责人高登云、苏宁集团案件调查总监黄德英、长城汽车监事会主席陈彪、新希望高级审计经理李熠分别从案件的处理流程、调查取证技术、美高梅开户协同办案、案件调查等进行分享,并对美高梅开户成员单位在办案过程中遇到的共同问题进行了深入的探讨。美高梅开户调查专业委员会常务副主任谭载鸿通报了美高梅开户接下来的活动计划,并指出在往后的课程中将专门针对诸如“谈话技巧”等细点难点进行解析,并逐步建立规范的课程体系,以便于我们更好的学习掌握。通过学习交流,参会代表一致表示只有加强交流,相互协助,才能得以实现真正的反舞弊事业。

  为汇集实战型强、落地性强等优秀的讲师,实现美高梅开户优质师资资源共享,提高培训交流实效,美高梅开户拟将建立内外部专家库。江苏博事达律师事务所作为全国率先成立的反舞弊事业部,致力于为民营企业反舞弊提供调查研究和法律服务。会上,聘任江苏博士达律师事务所执行主任王兴元、国际知名企业案件调查专家罗仁才、华东政法大学教授王永杰为美高梅开户调查专业委员会专家,调委会主任陶丹颁发聘书。

  会上,陶丹副会长对组织策划、积极支持和热情参与到本次活动中的单位表示充分的感谢和诚挚的谢意。他指出不管在哪个企业都是不可或缺的,相信反舞弊事业是大有可为,并在会上通报了美高梅开户调查专业委员会将牵头组织全国反舞弊优秀案例集评选的好消息,其主要是想通过精品案例(失败或成功均可)提出方法,过程、证据收集、定性定量组成新的理论等。同时鼓励各位能响应大环境时代下反舞弊的号召,借力发展,一起为反舞弊事业而奋斗。

  本届高研班着眼参训学员的现实需求;在师资配置上,力求办案前沿理念与办案谋略技巧的统一,内容极为实、形式方法灵活、互动交流多是这次专题培训的亮点,精彩纷呈的动向指引,振聋发聩的典型案例剖析,发人深思的疑难辨析题,如丝丝春雨滋润着参员的心田。会议最后我们下发了会议满意度调查,94%的学员对本次培训班给予高度的评价。翻阅参训学员的培训心得,时而会有“形式方法活、研讨问题细、受益收获满满”的字眼映入眼帘。在此,衷心的感谢所有参与到本届高研班的代表,特别是苏宁集团、复星集团、江苏博事达、弘阳集团等对本次会议的辛勤付出和无私奉献,祝贺中国企业反舞弊美高梅开户第三届反舞弊调查技术高研班顺利召开!

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